公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-019

证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邹小明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司章程》的规定，合法有效。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)

公告编号：2019-019

共 2 人，持有表决权的股份总数 75,485,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.47%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司拟向中国建设银行申请贷款暨关联担保》
议案
1.议案内容：

公司拟向中国建设银行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信；授信期限为 1 年，具体贷款金额和期限以公司与银行最终的签订的协议为准。贷款用途为：补充流动资金，支付合同款、市场推广费及日常费用等。公司实际控制人、董事长、法定代表人、总经理、财务负责人邹小明先生及公司董事、董事会秘书魏丽玲女士为申请授信额度提供个人无限连带责任保证担保，该担保事项构成关联交易，有关本
议案的内容详见公司 2019 年 8 月 28 日于全国中小企业股份转让
系统网站（www.neeq.com.cn） 上披露的《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司关于公司拟向深圳福田银座村镇银行和中国建设银行申请贷款暨关联担保的公告》（公告编号：2019-017）。
2.议案表决结果：

同意股数 7,485,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公司实际控制人邹小明与魏丽玲合计持有公司控股股东深圳市

公告编号：2019-019

金尔豪控股有限公司 82.2352%的股权，且邹小明担任深圳市金尔豪控股有限公司执行董事、总经理。邹小明、魏丽玲为本议案的关联方，因此深圳市金尔豪控股有限公司需要回避表决，回避表决股数68,000,000.00 股。
三、 备查文件目录
《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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