公告日期：2019-08-13

公告编号：2019-011

证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券

深圳市金尔豪珠宝股份有限公司

董事长、监事会主席及高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
（一）董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举邹小明为公司董事长，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由邹小明主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）换届后董事长情况

董事长邹小明持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不是失
信联合惩戒对象。


公告编号：2019-011

（三）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第
一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

选举邹建华为公司监事会主席，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。会议由邹建华主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：□是 √否
（四）换届后监事会主席情况

监事会主席邹建华持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。
不是失信联合惩戒对象。
（五）高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第
一次会议于 2019 年 8 月 12 日审议并通过：

任命邹小明为公司总经理、财务负责人，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

任命魏丽玲为公司董事会秘书，任职期限三年，自本次会议决议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。会议由邹小明主持。

本次任免不需提交股东大会审议。


公告编号：2019-011

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（五）换届后高管人员情况

总经理、财务负责人邹小明持有公司股份 0 股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事会秘书魏丽玲持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%。不
是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席换届、高管任免为公司正常换届，不会对公司生产、经营产生不利影响。公司董事会、监事会将继续履行职责，不断完善公司的治理机制，提高公司规范治理水平。
三、 备查文件
《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。