公告日期:2019-04-22
公告编号:2019-004
证券代码:837942 证券简称:金尔豪 主办券商:东北证券
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会、监事会换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第十七次会议于2019年4月19日审议并通过:
选举邹小明为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
选举黄立国为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
选举魏丽玲为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
选举常俊涛为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
选举夏晓东为公司董事,任职期限3年,自2018年年度股东大
公告编号:2019-004
会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事5人。会议由邹小明先生主持。
以上人员均为连选连任。本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(二)换届后董事人员情况
董事邹小明持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事黄立国持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事魏丽玲持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事常俊涛持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
董事夏晓东持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
(三)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第八次会议于2019年4月19日审议并通过:
选举邹建华为公司监事,任职期限三年,自2018年年度股东大会决议之日起生效。
选举魏晓键为公司监事,任职期限三年,自2018年年度股东大
公告编号:2019-004
会决议之日起生效。
本次会议召开15日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事3人。会议由邹建华先生主持。
以上人员均为连选连任。本次任免尚需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:□是√否
(四)换届后监事人员情况
监事邹建华持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事魏晓键持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述董事、监事的选举为公司正常换届,是公司治理的正常需求,未对公司生产、经营产生不利的影响。
三、 备查文件
(一) 《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十七次会议
决议》
(二) 《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届监事会第八次会议
决议》
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
公告编号:2019-004
董事会
2019年4月22日
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