公告日期:2018-04-17
证券代码:837942 证券简称:金尔豪 主办券商:东北证券
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会由董事会召集,会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定、合法有效。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月11日上午 10:00
结束时间:2017年5月11日上午 12:00
(五)会议召开方式:本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1、股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日。股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3、公司聘请的广东华商律师事务所律师。
(七)会议地点:深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21栋 2 楼公
司会议室。
二、会议审议事项
(一)《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
(二)《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
(三)《关于2017年度财务决算报告的议案》;
(四)《关于2018年度财务预算报告的议案》;
(五)《关于 2017年年度报告及年度报告摘要的议案》;
(六)《关于 2017年度利润分配方案的议案》;
(七)《关于公司续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》;
(八)《关于选举夏晓东为公司董事的议案》;
(九)《关于选举邹建华为公司监事的议案》。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、由委托人亲笔签署的授权委托书(授权委托书请见附件)、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证; (3)由法定代表人代表机构股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; (4)机构股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖机构印章并由法定代表人签署的书面委托书(授权委托书请见附件)、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
(二)登记时间:2018年5月11 日上午 8:30-9:30
(三)登记地点
深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区21栋2楼公司会议室。
四、其他
(一)会议联系方式
联系地址:深圳市罗湖区翠竹街道水贝工业区 21栋 2楼
联系人:黄立国
电话:0755-22304560
传真:0755-25603330
(二)会议费用:参会股东住宿、交通费用自理。
(三)临时提案
临时提案请于会议召开 10 日前提出。
五、备查文件目录
(一)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》
(二)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会
2018年4月17日
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