公告日期：2018-01-25

公告编号：2018-007



证券代码：837942 证券简称：金尔豪 主办券商：东北证券



深圳市金尔豪珠宝股份有限公司



2018年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2018年1月25日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：邹小明



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



公司已于 2018年 1月 9日在全国中小企业股份转让系统公司



指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上刊登了《2018 年第一次临



时股东大会通知公告》(公告编号:2018-002)。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份75,485,000股，占公司股份总数的95.48%。



公告编号：2018-007



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于公司拟注销全资子公司深圳市联合钻石有限公司的议案》



1、议案内容



根据公司整体经营规划，为降低管理成本、提高运营效率、优化公司资产结构，董事会提议注销全资子公司深圳市联合钻石有限公司，有关本议案的内容详见公司于2018年1月9日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟注销全资子公司的公告》（公告编号：2018-003）。



2、议案表决结果：



同意股数75,485,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案内容不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。



三、备查文件目录



（一）《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司2018年第一次临时股东大会



决议》



深圳市金尔豪珠宝股份有限公司



董事会



2018年1月25日




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