公告日期:2017-12-12
公告编号:2017-020
证券代码:837942 证券简称:金尔豪 主办券商:东北证券
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
对外投资公告
一、对外投资概述
(一)基本情况
深圳市金尓豪珠宝股份有限公司(以下简称“本公司”)拟设立
全资子公司金尔豪(龙南)钻石有限公司,注册地为江西省赣州市龙南
县,注册资本为人民币5,000,000.00元。(具体以工商行政管理部门
核定信息为准)
(二)审议和表决情况
公司于2017年12月8日召开的第一届董事会第十三次会议审议
通过了《关于设立全资子公司金尔豪(龙南)钻石有限公司的议案》,
表决情况为:同意票5票,反对票0票,弃权票数0票,本次对外投
资不涉及关联交易,无回避表决情况。本次投资尚需提交股东大会审
议通过后生效。
(三)交易生效需要的其它审批及有关程序
公司本次投资设立全资子公司,尚需经过当地工商行政管理部
门办理工商登记手续。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
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(四)本次对外投资不涉及进入新的领域
二、投资标的基本情况
(一)出资方式
本次对外投资的出资方式为现金出资。
本次对外投资拟通过公司自有资金出资。
(二)投资标的基本情况
投资标的名称:金尔豪(龙南)钻石有限公司
注册地:江西省赣州市龙南县
经营范围:钻石贸易及钻石毛坯加工。(具体经营范围以工商登
记为准)
各主要投资人的投资规模和持股比例:
股东名称 币种 出资额(元) 出资比例
深圳市金尔豪珠宝股份有
限公司
人民币 5,000,000.00 100.00%
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
(一)本次对外投资的目的
本次投资将公司的业务范围向产业链上游延伸,有利于公司由贸
易型企业向产销一体化的企业转型,从而进一步提升核心竞争力。
(二)本次对外投资可能存在的风险
本次投资可能存在一定的市场风险、管理风险和经营风险。公司
将完善企业法人治理机构,建立管理团队经营责任制,明确经营责任,
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建立严谨的决策机制,积极防范和应对经营上可能发生的相关风险。
(三)本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次投资将进一步拓展公司业务,有助于提升公司综合实力和核
心竞争优势,对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。
五、备查文件目录
(一)《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第十三次会议
决议》
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会
2017年12月12日
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