公告日期:2016-12-26
公告编号:2016-009
证券代码:837942 证券简称:金尔豪 主办券商:东北证券
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2016年12月12日,以邮件和电
话形式通知。
2、会议召开时间:2016年12月23日
3、会议召开地点:深圳市罗湖区水贝工业区21栋2楼
4、会议召开方式:现场形式
5、会议召集人:董事长邹小明先生
6、会议主持人:董事长邹小明先生
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的通知和召开符合《公司法》、《公司章程》及《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。
二、会议出席情况
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第九次会议应出席会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会议的董事(包括委托出席的董事人数)共5人,缺席本次董事会 公告编号:2016-009
决议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一) 审议通过《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司变更公
司注册地址的议案》
1.议案内容
公司因经营发展需要,现拟变更公司注册地址。公司目前注册地址为深圳市罗湖区田贝四路水田二街12 号翠竹综合楼301,现拟变更为深圳市罗湖区翠竹北路六层通用厂房21栋2层。实际变更后的公司注册地址以工商管理部门最终核准为准。
2.议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(二)审议通过《关于深圳市金尔豪珠宝股份有限公司变更公司章程的议案》
1. 议案内容
因公司变更注册地址,拟相应修改公司章程,将原条款:“第四条 深圳市罗湖区田贝四路水田二街12号翠竹综合楼301”变更为:“第四条 深圳市罗湖区翠竹北路六层通用厂房21栋2层。”
2. 议案表决结果
公告编号:2016-009
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3. 回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
(三)审议通过《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的
议案》
1. 议案内容
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司章程》等有关规定,董事会提议于2017年1月11日召开公司2017年第一次临时股东大会,审议以上议案(一)和议案(二)。
2.议案表决结果
同意票5票,反对票0票,弃权票0票。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《深圳市金尔豪珠宝股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》特此公告。
深圳市金尔豪珠宝股份有限公司
董事会
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