公告日期:2022-01-12
公告编号:2022-004
证券代码:837936 证券简称:新乡滤器 主办券商:方正承销保荐
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十九次会议于 2022年 1 月 12 日审议并通过:
提名安琪先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份12,038,398 股,占公司股本的 57.33%,不是失信联合惩戒对象。
提名郑万江先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,949,150 股,占公司股本的 14.04%,不是失信联合惩戒对象。
提名闫道坤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,250,801 股,占公司股本的 10.72%,不是失信联合惩戒对象。
提名王飞女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 450,000股,占公司股本的 2.14%,不是失信联合惩戒对象。
提名翟芳芳女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 449,500股,占公司股本的 2.14%,不是失信联合惩戒对象。
(二)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第十二次会议于 2022
公告编号:2022-004
年 1 月 12 日审议并通过:
提名徐长松先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,250,000 股,占公司股本的 10.71%,不是失信联合惩戒对象。
提名张静女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交股东大会审议,自2022 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000股,占公司股本的 0.71%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2022 年第一次职工代表大会于 2022
年 1 月 12 日审议并通过:
选举牛庆玲女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自2022年1月27日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命董事、监事履历
1、王飞,女,1990 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012
年 7 月至 2016 年 1 月任新乡市利菲尔特滤器有限公司财务负责人,2016 年 1 月至今任
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司财务总监。
2、徐长松,男,1984 年 2 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历。2008
年 12 月至 2016 年 1 月任新乡市利菲尔特滤器有限公司电子商务部部长,2016 年 1 月
至今任新乡市利菲尔特滤器股份有限公司职工代表监事、监事会主席。
3、张静,女,1983 年 7 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2012
年 6 月至 2016 年 1 月任新乡市利菲尔特滤器有限公司财务部会计,2016 年 1 月至今任
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司董事、会计。
4、牛庆玲,女,1989 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010
年 7 月至 2016 年 1 月任新乡市利菲尔特滤器有限公司技术负责人,2016 年 1 月至今任
新乡市利菲尔特滤器股份有限公司技术、研发负责人。
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