公告日期:2018-05-16
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:西部证券
温州创新新材料股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月14日
2.会议召开地点:温州创新新材料股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:陈玲媚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、出席会议人员和召集人资格及会议表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定,合法合规。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共12人,
持有表决权的股份40,028,000股,占公司股份总数的78.55%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2017年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(ww.neeq.com.cn)上披露的《温州创新新材料股份有限公司 2017
年年度报告》编号:2018-011、《温州创新新材料股份有限公司2017
年年度报告摘要》编号:2018-012。
2.议案表决结果:
同意股数40,028,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(二)审议通过《2017年度董事会工作报告》
1.议案内容:
2017 年度公司董事会日常工作情况、董事会提请召开股东大会
情况、董事会执行股东大会决议情况。
2.议案表决结果:
同意股数40,028,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(三)审议通过《2017年度监事会工作报告》
1.议案内容:
2017年度公司监事会年度工作情况回顾及监事会独立意见。
2.议案表决结果:
同意股数40,028,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(四)审议通过《2018年度财务预算的议案》
1.议案内容:
对2018年的预算进行说明。
2.议案表决结果:
同意股数40,028,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(五)审议通过《2017年度利润分配的议案》
1.议案内容:
为提高公司财务的稳定性,增强公司抵御风险的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定 2017 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数40,028,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
(六)审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
对2017年度的决算进行说明回顾。
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