公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-017



证券代码：837935 证券简称：创新股份主 办券商：西部证券



温州创新新材料股份有限公司



关于公司董事为公司向银行贷款提供担保的关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



(一)关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易。



温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”）因业务增加,拟新购10辆混凝土搅拌车，价款总额为480万，公司以自有资金支付20%的款项96万。公司拟通过向中国光大银行股份有限公司宁波分行贷款384万元的方式支付新购10辆混凝土搅拌车所需的剩余款项384万元，同时以新购10辆混凝土搅拌车作为中国光大银行股份有限公司宁波分行384万元贷款抵押担保。本次贷款期限为3年，贷款年利率为6.175%，公司董事黄飞豹为公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行贷款384万元提供担保。



黄飞豹是公司董事，为公司向银行贷款提供担保。



本次交易构成了公司的关联交易。



(二)表决和审议情况



2018年4月23日，本公司第二届董事会第六次会议审议通过了



公告编号：2018-017



《关于关联担保的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0



票，回避表决情况：黄飞豹为本事项的关联董事，回避表决。本议案尚需提交2017年年度股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



(一)关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



黄飞豹 温州市瓯海区南瓯明园 个人 -



25幢901室



(二)关联关系



黄飞豹是公司董事，为公司向银行贷款提供担保。



本次交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司董事黄飞豹为公司向中国光大银行股份有限公司宁波分行贷款384万元提供担保。



四、定价依据及公允性



(一)定价政策和定价依据



上述交易价格为市场公允价，未损害公司的利益。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



(一)必要性和真实意图



上述关联交易系公司正常生产经营发生，无特别目的。



(二)本次关联交易对公司的影响



公告编号：2018-017



公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则，关联交易不会影响公司及控股子公司经营成果的真实性。



六、备查文件目录



1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》温州创新新材料股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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