公告日期:2018-04-23
公告编号:2018-013
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:西部证券
温州创新新材料股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
温州创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第六次会议于 2018年4月23日在公司会议室召开。会议通知于2018年4月11日以书面通知方式向各位董事发出。本次会议应到董事5人,实到董事5人,会议由董事长陈玲媚女士召集和主持,会议召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案:
1、审议通过了《2017 年年度报告及摘要的议案》,并提请股东
大会审议;
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年度报告》(公告编号:2018-011)、《2017年度报告摘要》(公告编号:2018-012)。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
2、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》,并提请股东大会
审议;
议案内容:公司董事长陈玲媚对公司2017年经营情况、治理情
况、战略执行情况进行了总结,对2018年工作提出了重要要求,对
存在问题进行了分析。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
3、审议通过了《2018 年度财务预算的议案》,并提请股东大会
审议;
议案内容:根据有关法律法规以及公司章程的相关规定,就公司2018年的重要财务指标进行了说明分析。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
4、审议通过了《2017年度总经理工作报告》;
议案内容:公司总经理胡建连对2017年度公司总体经营情况、
经营管理工作进行了总结,并对2018年经营工作做了相应规划。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
5、审议通过了《2017 年度利润分配的议案》,并提请股东大会
审议;
议案内容:一致同意不分配。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
6、审议通过了《2017 年度财务决算报告的议案》,并提请股东
大会审议;
议案内容:根据有关法律法规以及公司章程的相关规定,就公司2017年的重要财务指标进行了说明分析。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
7、审议通过了《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》;
议案内容:详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》(公告编号:2018-016)。
表决结果:赞成5票、反对0票、弃权0票
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
8、审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构的议案》,并提交年度股东大会审议;议案内容:华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)工作认真尽职,严格依据法律、法规对公司进行审计,熟悉公司业务,表现出较高的专业水平,鉴于双方良好的合作,现拟续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年审计机构。
表决结果:赞成5票;反对0票;弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联事宜,无需回避表决。
9、审议通过了《关于公司新购10辆混凝土搅拌车及向中国光大
银行宁波分行……
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