公告日期：2018-04-23

证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：西部证券



温州创新新材料股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月14日09时30分



结束时间：2018年5月14日11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场书面投票表决方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月9日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的北京盈科（温州）律师事务所律师。



(七)会议地点：温州创新新材料股份有限公司会议室



二、会议审议事项



（一）审议《2017年年度报告及摘要的议案》



（二）审议《2017年度董事会工作报告》



（三）审议《2017年度监事会工作报告》



（四）审议《2018年度财务预算的议案》



（五）审议《2017年度利润分配的议案》



（六）审议《2017年度财务决算报告的议案》



（七）审议《关于续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年审计机构的议案》



（八）审议《关于关联担保的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



1．自然人股东持本人身份证、证券账户卡；2．由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证；3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4．法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书，加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。



(二)登记时间:2018年5月14日09时00分至09时30分



登记地点:公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：李海霞



联系地址：浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路49号综合楼



东南面办公楼董事会秘书办公室



电话：0577-86282266



传真：0577-86282256



(二)会议费用：自理



(三)临时提案



请于会议召开10日前书面提交公司董事会



五、备查文件目录



1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》2、《温州创新新材料股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》 温州创新新材料股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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