公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-007
1 / 3
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:西部证券
温州创新新材料股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018 年 2 月 27 日 09 时 30 分
结束时间:2018 年 2 月 27 日 11 时 00 分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场书面投票表决方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
公告编号:2018-007
2 / 3
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 2 月 23 日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
(七)会议地点:温州创新新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的议案》
议案内容如下:
详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《第二
届董事会第五次会议决议公告》(2018-006)、《关于公司控股子公
司借款暨偶发性关联交易的公告》(2018-005)。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;2.由代理人代表
自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委
托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份
证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人
股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人
印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业
公告编号:2018-007
3 / 3
(二)登记时间: 2018 年 2 月 27 日 09 时 00 分至 09 时 30 分
登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李海霞
联系地址:浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路 49 号综合楼
东南面办公楼董事会秘书办公室
电话:0577-86282266
传真:0577-86282256
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
五、备查文件目录
1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
温州创新新材料股份有限公司
董事会
2018 年 2 月 2 日
执照复印件、股东账户卡。
请于会议召开 10 日前书面提交公司董事会
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。