公告日期:2018-02-02
公告编号:2018-006
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:西部证券
温州创新新材料股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
温州创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第五次会议于2018年2月1在公司会议室召开。会议通知于2018年1月22以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长陈玲媚女士主持,本次董事会应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。
议案内容如下:
公司控股股东温州创新控股有限公司(以下简称“创新控股”)拟借款给公司控股子公司温州创新住宅预制构件制造有限公司(以下简称“创新住宅”)人民币500万元,创新住宅借款用途为厂房建设,创新住宅支付创新控股每年 5.8%的利息,详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于公司控股子公司借款暨偶发性关联交易的公告》,公告编号:2018-005。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:王智迪、黄飞豹是创新控股股东,为本事项的关联董事,回避表决。
2、审议通过《关于提请召开2018年第二次临时股东大会的议案》
议案内容如下:
通知于2018年2月27日召开2018年第二次临时股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联董事,无需回避表决。
三、备查文件
1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》特此公告
温州创新新材料股份有限公司
董事会
2018年2月2日
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