公告日期:2018-01-09
公告编号:2018-003
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:西部证券
温州创新新材料股份有限公司
2018年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年1月25日09时30分
结束时间:2018年1月25日11时00分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场书面投票表决方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2018-003
本次股东大会的股权登记日为2018年1月22日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人。
(七)会议地点:温州创新新材料股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于预估公司2018年日常性关联交易的议案》
议案内容如下:
公司预计2018年1月至12月租用关联方温州市恒驰汽车配件有
限公司闲置土地及房屋,其中土地租赁费用为30万元、员工宿舍租
赁费用为6万元、生产用水5万元、电费80万元;
公司预计2018年向温州市恒驰汽车配件有限公司销售商品混凝
土、干混砂浆共15万元。
公司预计2018年1月至12月向关联方温州城建集团股份有限公
司销售商品混凝土、干混砂浆共1亿元。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1.自然人股东持本人身份证、证券账户卡;2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡及代理人身份证;3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份 公告编号:2018-003
证、加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4.法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书,加盖法人印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。
(二)登记时间: 2018年1月25日09时00分至09时30分
登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李海霞
联系地址:浙江省温州市瓯海区娄桥工业区南汇路49号综合楼
东南面办公楼董事会秘书办公室
电话:0577-86282266
传真:0577-86282256
(二)会议费用:自理
(三)临时提案
请于会议召开10日前书面提交公司董事会
五、备查文件目录
1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》温州创新新材料股份有限公司
董事会
2018年1月9日
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