公告日期:2018-01-09
公告编号:2018-001
证券代码:837935 证券简称:创新股份 主办券商:西部证券
温州创新新材料股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开情况
温州创新新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第四次会议于2018年1月8在公司会议室召开。会议通知于2017年12月29以书面通知方式向各位董事发出。会议由公司董事长陈玲媚女士主持,本次董事会应到董事5人,实到董事5人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
经与会董事认真审议并以举手表决方式通过如下议案:
1、审议通过《关于预估公司2018年日常性关联交易的议案》,
并提交股东大会审议。
议案内容如下:
公司预计2018年1月至12月租用关联方温州市恒驰汽车配件有
限公司闲置土地及房屋,其中土地租赁费用为30万元、员工宿舍租
赁费用为6万元、生产用水5万元、电费80万元;
公司预计2018年向温州市恒驰汽车配件有限公司销售商品混凝
土、干混砂浆共15万元。
公司预计2018年1月至12月向关联方温州城建集团股份有限公
司销售商品混凝土、干混砂浆共1亿元。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:王智迪、黄飞豹为本事项的关联董事,回避表决。
2、审议通过《关于提请召开2018年第一次临时股东大会通知的
议案》
议案内容如下:
通知于2018年1月25日召开2018年第一次临时股东大会。
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
回避表决情况:该议案不涉及关联董事,无需回避表决。
三、备查文件
1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》特此公告
温州创新新材料股份有限公司
董事会
2018年1月9日
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