公告日期：2017-10-31

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公告编号： 2017-069

证券代码： 837935 证券简称： 创新股份 主办券商：上海证券

温州创新新材料股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事

会第三次会议于 2017 年 10 月 31 日在公司会议室召开。会议通知于

2017 年 10 月 21 日以书面通知方式向各位董事发出。 会议由公司董

事长陈玲媚女士主持， 本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。本

次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式，一致通过如下议案：

1、 审议通过《 公司 2017 年第三季度报告》 的议案；

议案内容： 详见公司在全国中小企业股份转让系统 www.neeq.com.cn

网站上同步公告的公司 2017 年第三季度报告（公告编号： 2017-068）。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

2、审议通过 《 关于 2017 年第三季度未分配利润转增股本的预案》

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的议案，并提交股东大会审议；

议案内容： 根据公司当前经营情况，考虑到公司未来的可持续发

展，优化公司股本结构，同时兼并对投资者的合理回报，根据《公司

法》及《公司章程》的有关规定，公司拟进行 2017 年第三季度权益

分派，具体内容如下：

经 2017 年第三季度报告（未经审计）披露，截至 2017 年 9 月

30 日，公司未分配利润为 15,606,760.03 元，公司已于 2017 年 10

月 18 日实施 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本， 向 2017

年 10 月 17 日（股权登记日）在册的全体股东以每 10 股转增 2 股、

派发现金红利 1.00 元， 共计增股 6,794,000 股、派发现金红利

3,397,000.00 元， 2017 年半年度权益分派后可用于股东分配的利润

为 12， 209， 760.03 元。公司拟以现有总股本 40,764,000 股为基数，

以未分配利润向股权登记日在册的全体股东每 10 股转增 2.5 股， 共

计 增 股 10,191,000 股 ， 本 次 转 增 股 本 后 ， 剩 余 未 分 配 利 润

2

,018,760.03 元。

经上述利润分配转增股本后，公司总股本将增至 50,955,000 股，

各股东持股比例不变。本次方案实施完毕后，公司及公司各股东最终

确定的股本数量以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益

分派的结果为准。

上述权益分配所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人

所得税政策有关问题的通知》（财税[2015]101 号）执行。

表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

3、 审议通过《 根据公司利润分配情况相应修改公司章程并授权

董事会全权办理相关工商变更事宜》 的议案，并提交股东大会审议；

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况： 该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

4、 审议通过《 关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导

协议的说明报告的议案》， 并提交股东大会审议；

议案内容： 公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提

交《 温州创新新材料股份有限公司关于与上海证券有限责任公司解除

持续督导协议的说明报告》。

表决结果： 同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

5、 审议通过《 关于公司与上海证券有限责任公司解除持续督导

的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容： 鉴于公司的战略发展需要，公司通过慎重考虑，经与

上海证券有限责任公司充分沟通与友好协商，双方决定解除持续督导

协议，并就解除《推荐挂牌并持续督导协议书》达成一致意见。前述

协议自取得全国中小企业股份转让系统有限公司出具的无异议函之

日起生效。

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表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

6、 审议通过《 关于公司与承接主办券商西部证券股份有限公司

签署持续督导协议的议案》 ， 并提交股东大会审议；

议案内容……
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