公告日期:2017-10-11
公告编号: 2017-064
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证券代码: 837935 证券简称: 创新股份 主办券商:上海证券
温州创新新材料股份有限公司
关于关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 关联交易概述
(一)关联交易概述
本次关联交易是偶发性关联交易。
公司拟与温州市恒驰汽车配件有限公司签订协议,交易标的为公
司向其销售混凝土, 实际以购买方订单为准, 供货期限为长期。
(二)关联方关系概述
公司股东邱建克持有公司 17.66%股份,温州市恒驰汽车配件有
限公司股东为温州荣吉汽配有限公司,而温州荣吉汽配有限公司股
东邱建岭与邱建克为直系亲属关系。
本次交易构成了公司的关联交易。
(三)表决和审议情况
2017 年 10 月 11 日,本公司第二届董事会第二次会议审议通过
了《关联交易的议案》,并提交 2017 年第五次临时股东大会审议,
该议案经股东大会审议通过后生效。
(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
公告编号: 2017-064
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本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、 关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
温州市恒驰汽车
配件有限公司
温州市瓯海区娄桥工业
区南汇路 49 号 有限责任公司 董前才
(二)关联关系
公司股东邱建克持有公司 17.66%股份,温州市恒驰汽车配件有
限公司股东为温州荣吉汽配有限公司,而温州荣吉汽配有限公司股
东邱建岭与邱建克为直系亲属关系。
三、 交易协议的主要内容
公司向温州市恒驰汽车配件有限公司销售混凝土, 实际以购买方
订单为准,供货期限为长期。 签约后, 公司本年度内预计向其销售混
凝土不超过 10 万元。
四、 定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
上述关联交易价格为市场公允价,未损害公司的利益。
五、 该关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
上述关联交易系公司正常生产经营发生,无特别目的。
(二)本次关联交易对公司的影响
公司与关联方的关联交易行为遵循市场公允原则,关联交易不
会影响公司经营成果的真实性。
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六、 备查文件目录
1、《温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》
温州创新新材料股份有限公司
董事会
2017 年 10 月 11 日
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