公告日期：2017-10-11

1 / 2

公告编号： 2017-065

证券代码： 837935 证券简称： 创新股份 主办券商：上海证券

温州创新新材料股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开情况

温州创新新材料股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事

会第二次会议于 2017 年 10 月 11 日在公司会议室召开。会议通知于

2017 年 9 月 30 日以书面通知方式向各位董事发出。 会议由公司董事

长陈玲媚女士主持， 本次董事会应到董事 5 人，实到董事 5 人。本次

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事认真审议并以举手表决方式，一致通过如下议案：

（一） 审议通过《关联交易的议案》 ,并提交股东大会审议。

1.议案内容：

公司拟与温州市恒驰汽车配件有限公司签订混凝土销售合同， 公

司向温州市恒驰汽车配件有限公司销售混凝土， 实际以购买方订单为

准，供货期限为长期。 签约后， 公司本年度内向其销售混凝土不超过

10 万元。

2.议案表决结果：

2 / 2

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

无。

（ 二） 审议通过《 关于召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》 的

议案：

1.议案内容：

于 2017 年 10 月 26 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

2.表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、备查文件

1、《 温州创新新材料股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日


[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。