公告日期：2017-09-18

公告编号：2017-058

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证券代码：837935 证券简称：创新股份 主办券商：上海证券

温州创新新材料股份有限公司

2017年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年9月14日

2.会议召开地点：温州创新新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陈玲媚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共6人，持

有表决权的股份23,512,000股，占公司股份总数的69.21%。

二、议案审议情况

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

本次临时股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、

《公司章程》等有关规定，合法合规。

公告编号：2017-058

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1.议案内容:

公司第一届董事会的任职期届满，根据《公司法》及《公司章程》

的规定，经股东提名陈玲媚、黄飞豹、胡建连、郑雪婵、王智迪为公

司第二届董事会董事候选人,任期三年。

2.议案表决结果：

该议案涵盖五个子议案，股东大会对五位董事候选人进行逐一表

决，表决结果均为：同意股数23,512,000股，占本次股东大会有表

决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权

股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总

数的0.00%。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容:

公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的

规定，经股东提名张力、邱建克为公司第二届监事会非职工代表监事

候选人，与职工代表监事组成第二届监事会,任期三年。

2.议案表决结果：

该议案涵盖二个子议案，股东大会对二位股东代表监事候选人进

行逐一表决。表决结果均为：同意股数23,512,000股，占本次股东

大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会

有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决

公告编号：2017-058

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权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

（三）审议通过《关于更改公司章程的议案》

1.议案内容:

更改前：公司章程第一章总则第十条：公司董事长为公司的法定

代表人；

更改后：公司章程第一章总则第十条：公司总经理为公司的法定

代表人；

2.议案表决结果：

同意股数23,512,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况:

该议案不涉及关联事宜，无需回避表决。

三、 备查文件目录

1、《温州创新新材料股份有限公司 2017年第四次临时股东大会决议》

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017年9月18日


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