公告日期：2017-08-28

公告编号： 2017-053

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证券代码： 837935 证券简称： 创新股份 主办券商：上海证券

温州创新新材料股份有限公司

关于 2017 年第三次临时股东大会增加临时提案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2017 年第三次临时股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)股权登记日

2017 年 9 月 4 日

二、 增加临时提案的情况说明

（一） 提案人： 温州创新控股有限公司

（二） 提案程序说明：

公司已于 2017 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台 www.neeq.com.cn发布了《 温州创新新材料股份有限公司

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法

规以及《公司章程》的规定。

公告编号： 2017-053

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2017 年第三次临时股东大会通知》（公告编号： 2017-049）。单独

持有公司 38.27%股份的本公司控股股东温州创新控股有限公司，于

2017 年 8 月 28 日提出临时提案并书面提交公司董事会。董事会按照

本公司《股东大会议事规则》的有关规定，现予以公告。

（三） 临时提案的具体内容：

2017 年 8 月 28 日，公司董事会收到本公司控股股东温州创新控

股有限公司以书面形式提交的《 关于公司 2017 年第三次临时股东大

会增加临时议案的提议函》，提请公司董事会在公司 2017 年第三次临

时股东大会议程中增加《 关于投资新建厂房的议案》 。

三、除上述增加的临时提案外，于 2017 年 8 月 23 日公告的原 2017

年第三次临时股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后 2017 年第三次临时股东大会的基本情况

（一）会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 7 日 9 时 30 分

结束时间： 2017 年 9 月 7 日 11 时 0 分

（二）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（三）股权登记日

原通知的股权登记日不变， 2017 年 9 月 4 日。

（四）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

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（五） 会议地点： 温州创新新材料股份有限公司会议室

五、 会议审议事项

3、 审议《关于投资新建厂房的议案》

六、 备查文件目录

1、 经公司控股股温州创新控股有限公司法定代表人叶爱华女士

签署并盖章的《关于公司 2017 年第三次临时股东大会增加临时议案

的提议函》

特此公告。

温州创新新材料股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 28 日

1、审议 《 关于 2017 年半年度利润分配及资本公积转增股本预案》

2、 审议《根据公司利润分配情况相应修改公司章程并授权董事

会全权办理相关工商变更事宜》


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