公告日期：2024-01-02

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,435,290 股，占公司有表决权股份总数的 45.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事潘凯雯因休假缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议
案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议
案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单公告》（公告编号：2023-061）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（四）审议通过《关于与激励对象签署修订后的附生效条件的<2023 年股票期权
授予协议>的议案》
1.议案内容：

公司拟修订《2023 年股票期权激励计划（草案）》，相应修订《2023 年股票期权授予协议》。公司拟与激励对象签署修订后的附生效条件的《2023 年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,435,290 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联股东，无需回避表决。
（五）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权
激励计划相关事项的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年11月3日在全国中小企……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。