公告日期:2023-12-27
公告编号:2023-078
证券代码:837932 证券简称:方图智能 主办券商:东北证券
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司高级管理人员任命公
告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
公司于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第十七次会议,审议通过《关于聘任
曹洁女士为公司副总经理的议案》。
聘任曹洁女士为公司副总经理,任职期限至公司第三届董事会届满之日,自 2023
年 12 月 27 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信
联合惩戒对象。
(二)任命原因
根据公司发展规划及经营管理需要,聘任曹洁女士为公司副总经理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(一)对公司生产、经营的影响:
符合公司治理及正常生产经营的需要,符合公司未来发展规划,不会对公司生产经营产生任何不利影响。
三、备查文件
公告编号:2023-078
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 27 日
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