公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-075

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》 的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 现场结合通讯

本次会议召开方式为现场结合通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 9:30-11:00。

通讯表决时间为 2023 年 12 月 29 日 9:30-11:00，在此期间，与会股东表
决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-075

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2023 年 12 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼。

二、会议审议事项
（一）审议《关于认定公司核心员工的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于对拟认定核心员工进行公 示并征求意见的公告》（公告编号：2023-060）。
（二）审议《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 12 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年股票期权激励计划（草 案）（修订稿）》（公告编号：2023-068）。
（三）审议《关于公司 2023 年股票期权激励计划授予的激励对象名单的议案》
具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2023 年股票期权激励计划 授予的激励对象名单公告》（公告编号：2023-061）。
（四）审议《关于与激励对象签署修订后的附生效条件的<2023 年股票期权授予协议>的议案》

公司拟修订《公司 2023 年股票期权激励计划（草案）》，相应修订《2023
年股票期权授予协议》。公司拟与激励对象签署修订后的附生效条件的《2023 年股票期权授予协议》。本协议经公司董事会、股东大会审议通过后生效。
（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理 2023 年股票期权激励

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计划相关事项的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第三届董事会第十五次会议决 议公告》（公告编……
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