公告日期：2023-06-21

公告编号：2023-044

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 20 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吴东亮
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数28,090,990 股，占公司有表决权股份总数的 44.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》


公告编号：2023-044

1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-036）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

与会股东均为关联股东，回避表决将导致本议案无法形成有效表决，故与会股东均不回避。
（二）审议通过《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-037）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东均为关联股东，回避表决将导致本议案无法形成有效表决，故与会股东均不回避。
（三）审议通过《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023

公告编号：2023-044

年员工持股计划授予对象名单》（公告编号：2023-038）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,090,990 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

与会股东均为关联股东，回避表决将导致本议案无法形成有效表决，故与会股东均不回避。
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关
事宜的议案》
1.议案内容：

（1）授权董事会实施本期员工持股计划；

（2）若员工持股计划发生变更和终止等事项，在履……
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