公告日期：2023-06-05

公告编号：2023-043

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议召开方式为现场结合通讯方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 20 日 9:30。

通讯表决时间为 2023 年 6 月 20 日 9:30-11:00，在此期间，与会股东表
决票以电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-043

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2023 年 6 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区福永街道福围中路 1 号方图大厦二楼
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年员工持股计划（草案）的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-036）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴东亮、王凤艳、深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、潘丽媛、李丽梅。
（二）审议《关于 2023 年员工持股计划管理办法的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-037）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴东亮、王凤艳、深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、潘丽媛、李丽梅。
（三）审议《关于 2023 年员工持股计划授予的参与对象名单的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 6 月 5 日 在 全 国 股 转 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的《方图智能（深圳）科技集团股份有限公司 2023年员工持股计划授予对象名单》（公告编号：2023-038）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴东亮、王凤艳、深圳中电新里程控股有限公司、非凡投资（深圳）管理中心（有限合伙）、潘丽

公告编号：2023-043

媛、李丽梅。
（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2023 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理公司持股计划有关事宜，包括但不限于：

（1）授权董事会实施本期员工……
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