公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-031

证券代码：837932 证券简称：方图智能 主办券商：东北证券
方图智能（深圳）科技集团股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯

本次会议召开方式为现场结合通讯的方式
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 28 日上午 9:30-12:00。

通讯表决时间：2023 年 4 月 28 日上午 9:30-12:00，在此期间，与会股东请
将表决票通过电子邮件方式发送至 lilimei@fiontu.com 邮箱。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-031

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837932 方图智能 2023 年 4 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京德恒律师事务所两位律师
（七）会议地点

深圳市宝安区西乡街道满京华艺峦大厦 1 栋 1 座 19 层 1901 号

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
（三）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

详 见 公 司 于 详 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021、2023-022）。
（四）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（五）审议《2023 年度财务预算报告》

《2023 年度财务预算报告》
（六）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

公司拟进行 2022 年度权益分派，议案具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。


公告编号：2023-031

（七）审议《关于拟修改公司章程的议案》

公司以未分配利润送红股后股本总额将发生变化，相应修改注册资本及《公司章程》涉及的条款，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-026）。
（八）审议《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审计及其他相关咨询服务。上述议案存在特别决议议案，议案序……
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