公告日期:2023-04-07
公告编号:2023-024
证券代码:837932 证券简称:方图智能 主办券商:东北证券
方图智能(深圳)科技集团股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 7 日
2.会议召开地点:公司办公室
3.会议召开方式:现场结合通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 27 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席潘凯雯
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事刘颖因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公告编号:2023-024
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求,公司监事会对公司《2022 年年 度报告及年度报告摘要》进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管 理制度的各项规定。
(2)年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定, 未发现公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际 的情况,公司《2022 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的 经营管理和财务状况。
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规 定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2022 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年度财务预算报告》
公告编号:2023-024
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:
公司拟进行 2022 年度权益分派,议案具体内容详见公司同日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年 度权益分派预案公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》
1.议案内容:
根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》(股转系统办 发〔2021〕116 号)的相关要求,公司对治理情况进行了自查,自查内容包括 内部制度建设情况、机构设置情况、董监高任职履职情况、决策程序运行情况、 治理约……
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