公告日期：2023-04-07

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第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长吴东亮

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开及议案审议符合《公司法》及《公司章程》的相 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事潘丽媛因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

总经理代表管理层汇报 2022 年度公司经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
1.议案内容：

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》、《2022 年年度报告摘要》（公 告编号：2023-021、2023-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《2022 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

《2023 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：

公司拟进行 2022 年度权益分派，议案具体内容详见公司同日于全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年 年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司以未分配利润送红股后股本总额将发生变化，相应修改注册资本及 《公司章程》涉及的条款，具体内容详见公司同日于全国中小企业股份转让系 统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》 （公告编号：2023-026）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。


本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司将继续聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023
年度财务审计机构，为公司提供 2023 年度财务报告审……
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