公告日期：2019-04-22

公告编号：2019-012
证券代码：837930 证券简称：亚特体育 主办券商：华融证券
陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案的审议过程符合《公司法》及相关法律法规、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月13日上午10:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场、通讯方式召开。
（六）出席对象


公告编号：2019-012
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年5月8日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告摘要》，公告编号分别为：2019-009和2019-010。
（二）审议《2018年董事会工作报告》议案

2018年公司董事会严格按照《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，认真履行公司及股东大会赋予董事会的各项职责并进行了回顾、总结，形成了《2018年度董事会工作报告》。
（三）审议《2018年监事会工作报告》议案

2018年监事会成员勤勉尽责、严格认真履行监事会的职责，遵循《公司章程》及《监事会会议规章》相关规章制度，对2018年监事会监管情况进行了总结，编制了《2018年监事会工作报告》。
（四）审议《2018年财务决算报告》议案

根据亚太（集团）审计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留

公告编号：2019-012
意见的《2018年审计报告》，公司编制了《2018年度财务决算报告》。
（五）审议《2019年财务预算报告》议案

参照公司2018年经营情况，综合2019年宏观经济预期与文化体育健身市场的需求预期、经营计划、转型发展及新产品开发等众多因素，拟定了《2019年财务预算报告》。
（六）审议《2018年度利润分配》议案

鉴于公司正处于转型过渡期，为保障公司日常经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现过渡转型的良好持续稳定健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018年度不进行利润分配。
（七）审议《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-011。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1）由法定代表人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、 加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；（2）由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席股东大会的，应出示本人身份证件、加盖法人印章或法定代表人或其他决策机构签署的书面委托书；（3）个人股东亲自出席股东大会的，应出示本人身份证件、股票账户卡；（4）由代理……
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