公告日期:2018-11-05
公告编号:2018-030
证券代码:837930 证券简称:亚特体育 主办券商:华融证券
陕西亚特体育俱乐部股份有限公司
第二届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年11月1日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年10月28日以邮件、电话方式发出5.会议主持人:董事长梁亚东
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行贷款》议案
1.议案内容:
为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司拟向中国建设银行股份有限公司西安新城支行申请490.00万元人民币的贷款,贷款期限为1年,实际贷
公告编号:2018-030
款金额与利率以最终签订合同所约定之条款为准,贷款方式为企业信用贷款。董事会授权公司管理层办理与本次贷款的相关事宜并签署有关文件。根据《公司章程》及相关规定,本次拟贷款事项属于公司董事会审批权限范围,无需提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。
陕西亚特体育俱乐部股份有限公司
董事会
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