公告日期:2018-09-14
公告编号:2018-022
证券代码:837930 证券简称:亚特体育 主办券商:华融证券
陕西亚特体育俱乐部股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月14日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长梁亚东
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
会议在召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第二届董事会董事候选人》议案
1.议案内容:
鉴于公司第一届董事会任期即将届满,为保证公司董事会工作正常运作,根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会共设董事5名。经公司董事会提名:梁亚东、谷少
公告编号:2018-022
罡、吴亚林、王延博、魏忠峰为公司第二届董事会董事候选人,均为连任董事。上述五位董事候选人经股东大会审议通过后,将组成公司第二届董事会,任期三年,自股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。上述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第一届董事会任期届满至第二届董事会董事就任之前,原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举梁亚东先生为公司第二届董事会董事长》议案
1.议案内容:
选举梁亚东先生为公司第二届董事会董事长,任期三年。梁亚东先生为公司连任董事长,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经核查,梁亚东先生未被纳入失信联合惩戒对象,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于选举符鹏先生为公司总经理》议案
1.议案内容:
选举符鹏先生为公司总经理,任期三年。符鹏先生为公司连任总经理,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经核查,符鹏先生未被纳入失信联合惩戒对象,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2018-022
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于选举陈骏先生为公司财务负责人》议案
1.议案内容:
选举陈骏先生为公司财务负责人,任期三年。陈骏先生为公司连任财务负责人,任期自本次会议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
经核查陈骏先生未被纳入失信联合惩戒对象,不属于失信联合惩戒对象,符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于任命郑巧红女士为公司董事会秘书》议案
1.议案内容:
聘任郑巧红女士为公司董事会秘书,任期三年。郑巧红女士为新任董……
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