公告日期:2023-05-12
证券代码:837929 证券简称:傲天科技 主办券商:安信证券
深圳市傲天科技股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:卢树彬
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人,持有表决权的股份总数30,015,178 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公司在任高管 4 人,出席 4 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为了更好地履行公司董事会的工作职责,推动 2023 年公司各方面的工作,董事会编写了《2022 年度董事会工作报告》,详见“2022 年度董事会工作报告”。2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,015,178 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
为了更好地履行公司监事会的工作职责,推动 2023 年公司各方面的工作,监事会编写了《2022 年度监事会工作报告》,详见“2022 年度监事会工作报告”。2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,015,178 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告,公司编制了 2022 年度财务决算报告,详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告”。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,015,178 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2022 年度审计报告及 2022 年度公司实际情况,公司编制了 2023 年度财务预算报告。详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告”。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 30,015,178 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2022 年 12 月 31 日期间的年度
财务报告经过会计师审计,各项数据真实、准确,采用了合适的会计政策并对各
项损失做出了谨慎及合理的估计,会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定,出具了标准无保留意见,详见“深圳市傲天科技股份有限公
司 2022 年度财务审计报告” [中兴财光华审会字(2023)第 327008 号]。
2.议案表决结果:
普通股同……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。