公告日期:2022-07-26
公告编号:2022-017
证券代码:837929 证券简称:傲天科技 主办券商:安信证券
深圳市傲天科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 7 月 8 日以邮件方式发出
5.会议主持人:卢树彬
6.会议列席人员:何英、皮武志
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统的相关规定,公司编制了《2022 年半年度报告》,
详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
公告编号:2022-017
(www.neeq.com.cn)上的《深圳市傲天科技股份有限公司 2022 年半年度报告》(公告编号:2022-016)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。
深圳市傲天科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 26 日
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