公告日期:2022-01-19
公告编号:2022-005
证券代码:837929 证券简称:傲天科技 主办券商:安信证券
深圳市傲天科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2022年 1 月 17 日审议并通过:
选举卢树彬先生为公司董事长,任职期限三年,自 2022 年 1 月 17 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 7,992,272 股,占公司股本的 26.63%,不是失信联合惩戒对象。
任命陈习群先生为公司总经理,任职期限三年,自 2022 年 1 月 17 日起生效。上述
任命人员持有公司股份 4,759,464 股,占公司股本的 15.86%,不是失信联合惩戒对象。
任命向晓鹏先生为公司分管(市场)的副总经理,任职期限三年,自 2022 年 1 月
17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 2,425,719 股,占公司股本的 8.08%,是失信联合惩戒对象。
任命黄志云先生为公司分管(技术)的副总经理,任职期限三年,自 2022 年 1 月
17 日起生效。上述任命人员持有公司股份 271,525 股,占公司股本的 0.90%,不是失信联合惩戒对象。
任命李艳平女士为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2022 年 1 月 17 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 110,786 股,占公司股本的 0.37%,不是失信联合惩戒对象。
任命胡涛先生为公司财务负责人,任职期限三年,自 2022 年 1 月 17 日起生效。上
述任命人员持有公司股份 38,983 股,占公司股本的 0.13%,不是失信联合惩戒对象。
选举何英女士为公司监事会主席,任职期限三年,自 2022 年 1 月 17 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 73,778 股,占公司股本的 0.25%,不是失信联合惩戒对象。
公告编号:2022-005
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事长、监事会主席、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事长、监事会主席及高级管理人员换届,是根据《公司法》、《公司章程》的相关法律法规所规定的正常换届,对公司生产、经营不会产生不利影响。
三、备查文件
(一)、《深圳市傲天科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
(二)、《深圳市傲天科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
深圳市傲天科技股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 19 日
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