公告日期:2021-12-29
公告编号:2021-016
证券代码:837929 证券简称:傲天科技 主办券商:安信证券
深圳市傲天科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 12 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 12 月 22 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:何英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届监事会将于 2022 年 1 月 15 日任期届满,根据《公司法》、
《公司章程》等相关规定,公司第二届监事会提名何英女士、马兰女士为公司第三届股东代表监事候选人,与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公
公告编号:2021-016
司第三届监事会,经公司股东大会表决通过后,任期三年,自股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。本次换届选举不涉及人员变动,均为连任。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》。
深圳市傲天科技股份有限公司
监事会
2021 年 12 月 29 日
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