公告日期:2021-07-29
公告编号:2021-013
证券代码:837929 证券简称:傲天科技 主办券商:安信证券
深圳市傲天科技股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 27 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 16 日 以邮件方式发出
5.会议主持人:何英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次监事会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的
说明。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2021 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定,公司监事会对 公司《2021 年半年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
公告编号:2021-013
1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理 制度的各项规定;
2.半年度报告的内容和格式符合《基础层挂牌公司 2021 年半年度报告内
容与格式模板》的规定,未发现公司 2021 年半年度报告所包含的信息存在不
符合实际的情况,公司 2021 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2021 半年
度的经营成果和财务状况;
3.提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定 的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,不需要回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会监事签字确认并加盖公司公章的《深圳市傲天科技股份有限公司第 二届监事会第七次会议决议》。
深圳市傲天科技股份有限公司
监事会
2021 年 7 月 29 日
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