公告日期：2021-05-14

证券代码：837929 证券简称：傲天科技 主办券商：安信证券
深圳市傲天科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+远程电话会议形式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢树彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《深圳市傲天科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数29,830,758 股，占公司有表决权股份总数的 99.39%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 5 人，董事陈华平因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事马兰因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；
公司在任高管 6 人，出席 6 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司董事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，董事会编写了《2020 年度董事会工作报告》,详见“2020 年度董事会工作报告”。2.议案表决结果：

同意股数 29,830,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

为了更好地履行公司监事会的工作职责，推动 2021 年公司各方面的工作，监事会编写了《2020 年度监事会工作报告》,详见“2020 年度监事会工作报告”。2.议案表决结果：

同意股数 29,830,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计
报告，公司编制了 2020 年度财务决算报告，详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告”。
2.议案表决结果：

同意股数 29,830,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计报告及 2020 年度公司实际情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。详见“深圳市傲天科技股份有限公司 2021 年度财务预算报告”。
2.议案表决结果：

同意股数 29,830,758 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联方，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2020 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日期间的年度
财务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，出具了标准无保留意见，详见“深圳市傲天科技股份有限公
司 2020 年度财务审计报告” [中兴财光华审会字（2021）第 327005 号]。

2.议案表决结果：


同意股数 29,830,758……
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