公告日期：2021-04-22

证券代码：837929 证券简称：傲天科技 主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



2021 年 4 月 20 日，公司第二届董事会第十四次会议决议审议通过《关于提议

召开 2020 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公 司章程》中的相关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。





1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 12 日 9:30。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 837929 傲天科技 2021 年 5 月 10

日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的广东盛唐律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

根据公司董事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司董事会组织编 写了《2020 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

根据公司监事会 2020 年度工作情况及公司年度经营状况，公司监事会组织编 写了《2020 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》



根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计报 告，公司编制了 2020 年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2021 年度财务预算报告的议案》

根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的 2020 年度审计报

告及 2021 年度公司实际情况，公司编制了 2021 年度财务预算报告。



（五）审议《关于 2020 年度财务审计报告的议案》



公司按中华人民共和国会计准则编制的截至 2020 年 12 月 31 日期间的年度财

务报告经过会计师审计，各项数据真实、准确，采用了合适的会计政策并对各 项损失做出了谨慎及合理的估计，会计报告符合《企业会计准则》和《企业会 计制度》的有关规定，出具了标准无保留意见。

（六）审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市傲天科技股份有限公司 2020 年年度报 告》（公告编号：2021-005）、《深圳市傲天科技股份有限公司 2020 年年度报告 摘要》（公告编号:2021-006）。

（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

公司 2020 年度审计机构为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），具体负 责公司 2020 年度财务报告及内部控制的审计工作，经过认真客观地审计工作， 中兴财光华会计师事务所为公司 2020 年度财务报告及内部控制出具了标准无 保留意见的审计报告。公司董事会经过审核，认为中兴财光华会计师事务所在 2020 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计 专业角度维护了公司与所有股东的利益。故建议继续聘用中兴财光华……
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