公告日期：2019-07-16

公告编号：2019-029



证券代码：837928 证券简称：雷克斯 主办券商：东兴证券



四川雷克斯智慧科技股份有限公司



2019年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年7月15日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘洋

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数13,614,000股，占公司有表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补选羊华为公司董事会董事》议案

1.议案内容：



公司原董事王新平个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和



公告编号：2019-029



《公司章程》等的有关规定，选举羊华为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满为止，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。羊华不是失信联合惩戒对象。



羊华简历如下：男，1986年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于重庆三峡职业学院电子信息工程工程专业，专科学历。2009年3月至2013年9月任信泰纬创影像科技（深圳）有限公司项目工程师；2013年10月至2014年8月任深圳迈腾电子有限公司项目经理；2015年3月至2016年6月任成都恒晶科技有限公司项目经理；2016年8月至今任雷克斯技术部负责人。



具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）。

2.议案表决结果：



同意股数13,614,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%。

3.回避表决情况

本议案无需表决回避。

（二）审议通过《关于补选彭小康为公司监事会监》议案

1.议案内容：



公司原监事欧阳骏因个人原因提出辞职，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，选举彭小康为公司第二届监事会监事，任职期限至第二届监事会届满为止，自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。彭小康不是失信联合惩戒对象。



彭小康简历如下：男，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009年7月毕业于北方工业大学计算机应用专业，本科学历。2009年3月至2011年4月任北京搜船网络技术有限公司任软件研发工程师；2011年4月至2015年6月任北京中盈安技术服务有限公司项目部技术研发经理；2015年6月至2018年12月任中软国际成都研发中心系统架构师兼项目经理；2018年12月至今任雷克斯技术研发中心项



公告编号：2019-029



目总监。



具体内容详见公司于2019年6月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）发布的《董事、监事、董事会秘书、财务负责人任命公告》（公告编号：2019-026）

2.议案表决结果：



同意股数13,614,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.……
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