公告日期:2018-09-10
公告编号:2018-024
证券代码:837928 证券简称:雷克斯 主办券商:东兴证券
四川雷克斯智慧科技股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年9月10日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:刘洋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定,会议决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共3人,持有表决权的股份总数13,614,000股,占公司有表决权股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<偶发性关联交易>》议案
1.议案内容:
公司拟向交通银行股份有限公司成都草堂支行申请贷款200.00万元人民币,借款期限一年,用于补充公司流动资金,具体以签订的借款合同为准。
本次贷款由成都武侯中小企业融资担保有限责任公司提供担保,公司以应收账款质
公告编号:2018-024
押作为反担保。同时公司控股股东、实际控制人刘洋及妻子王熙、股东陈岳平、四川因赛思智能科技有限公司、维曼杰斯科技(成都)有限公司为此次担保提供连带责任反担保。具体以各方签订的委托保证合同、不可撤销的反担保函、保证反担保合同、应收账款质押反担保合同等为准。
具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn或www.neeq.cc)发布的《四川雷克斯智慧科技股份有限公司偶发性关联交易公告》(公告编号:2018-019)。
2.议案表决结果:
同意股数13,614,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联事项。
本议案系关联交易,但出席会议的股东刘洋、陈岳平、成都马克杰斯企业管理合伙企业(有限合伙)均为关联方;因此,关联股东不再回避表决。
三、备查文件目录
《四川雷克斯智慧科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会会议决议》
四川雷克斯智慧科技股份有限公司
董事会
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