公告日期:2018-07-16
公告编号:2018-040
证券代码:837921 证券简称:凯龙洁能 主办券商:海通证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年7月16日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年7月10日,由专人以电话、微信文件
等方式通知。
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合
法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事6人,出席和授权出席董事6人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于2018年7月16日在全国中小企业股份转让系统信
公告编号:2018-040
息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2018-039)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
按照《公司章程》规定的表决权回避制度,董事曾强、曾伟回避表决。4.提交股东大会表决情况:
根据《公司章程》第一百一十条及公司《关联交易管理制度》第七条,本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)第一届董事会第二十三次会议决议
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
董事会
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