公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-018



证券代码：837921 证券简称：凯龙洁能 主办券商：海通证券



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



关联交易公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易



根据公司实际经营需求，为补充公司流动资金，保证公司业务稳定发展，公司拟向实际控制人曾强先生借款。



预计2018年度公司向曾强先生借款累计金额不超过



25,000,000.00元（人民币）。



（二）关联方关系概述



尤龙公司持有公司88,200,000股，占公司57.27%的股权，为公



司的控股股东，法定代表人为曾强。曾强直接持有公司 37,800,000



股，占公司24.55%股权，通过尤龙公司间接持有公司56.49%的股权，



为公司的实际控制人。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十九次会议于2018年4月4日在公司会议



公告编号：2018-018



室召开，会议由董事长曾强先生主持，会议应到董事6人，实到6人。



本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议并表决通过了《关于关联交易的议案》，并提交公司2018年第五次临时股东大会审议。按照《公司章程》规定的表决权回避制度，董事曾强、曾松回避表决；4票同意，0 票反对，0票弃权。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



新疆巴州库尔勒



曾强 市人民东路水利 自然人 -



大厦一单元2902



（二）关联关系



尤龙公司持有公司88,200,000股，占公司57.27%的股权，为公



司的控股股东，法定代表人为曾强。曾强直接持有公司37,800,000



股，占公司24.55%股权，通过尤龙公司间接持有公司56.49%的股权，



为公司的实际控制人。



本次交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



公司将根据实际经营需要，在预计借款金额范围内，与关联方签订借款协议或合同，公司将参考银行同期贷款利率向曾强先生支付利息。



公告编号：2018-018



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



公司向曾强先生借款遵循公平、公正、公开的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。公司也将参考银行同期贷款利率向曾强先生支付利息。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



公司接受关联方借款是为了补充公司流动资金，是公司业务发展及日常经营的正常所需。



（二）本次关联交易对公司的影响



本次关联交易遵循公开、公平、公正的原则，系关联方对公司业务发展和日常经营的支持行为，不存在损害其他非关联股东利益的行为。



六、备查文件目录



（一）第一届董事会第十九次会议决议



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



董事会



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