公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-020



证券代码：837921 证券简称：凯龙洁能 主办券商：海通证券



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



2018年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2018年第五次临时股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开符合《公司法》以及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年4月20日 上午10:30



结束时间： 2018年4月20日 中午13:00



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2018-020



本次股东大会的股权登记日为2018年4月16日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



（七）会议地点：新疆库尔勒市人民东路水利大厦1-1-2803公司会



议室。



二、会议审议事项



（一）《关于选举曾伟先生为公司董事的议案》



（二）《关于关联交易的议案》



详细情况请见公司于2018年4月4日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2018-018）。



三、会议登记方法



（一）登记方式



现场登记



（二）登记时间: 2018年4月20日 上午10:00



（三）登记地点



新疆库尔勒市人民东路水利大厦1-1-2803公司会议室



公告编号：2018-020



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：谭雨霏



联系电话：18199966877



（二）会议费用：参加会议的股东食宿、交通等费用自理。



五、备查文件目录



（一）《公司第一届董事会第十九次会议决议》



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。