公告日期:2018-03-06
证券代码:837921 证券简称:凯龙洁能 主办券商:海通证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、会议通知的时间和方式:2018年2月27日,由专人以电话、
邮件、微信文件等方式通知到全体董事。
2、会议召开时间:2018年3月6日
3、会议召开地点:公司会议室
4、会议召开方式:现场召开
5、会议召集人:董事会
6、会议主持人:董事长
7、召开情况合法、合规、合章程性说明:会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
应出席董事会会议的董事人数共 7 人, 实际出席本次董事会会
议的董事共7人,缺席本次董事会会议的董事共0人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于关联交易的议案》
1、议案内容
详细情况请见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于关联交易的公告》(公告编号:2018-012)。
2、议案表决结果:
同意票5票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
按照《公司章程》规定的表决权回避制度,董事曾强、曾松回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更募集资金使用用途的议案》
1、议案内容
详细情况请见公司于2018年3月6日在全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关于变更募集资金使用用途的公告 》( 公告编号:2018-013)。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于制定公司董事会印章管理制度的议案》
1、议案内容
目前公司对外信息披露公告的落款皆使用公司公章,为减少对公司公章的占用,提高信息披露效率,计划启用董事会印章。同时为规范公司董事会印章刻制、保管以及使用的合法性、严肃性和安全性,提高办事效率,维护公司的利益,特制定本制度。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提请召开公司2018年第四次临时股东大会的
议案》
1、议案内容
公司拟于2018年3月22日上午10:30时在新疆巴州库尔勒市人
民东路水利大厦1-1-2803公司会议室召开公司2018年第四次临时股
东大会。
2、议案表决结果:
同意票7票,反对票0票,弃权票数0票。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)公司第一届董事会第十八次会议决议
特此公告。
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
董事会
2……
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