公告日期：2018-03-06

公告编号： 2018-012

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证券代码： 837921 证券简称： 凯龙洁能 主办券商： 海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

关联交易公告

一、 关联交易概述

（一） 关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

经公司于 2018 年 1 月 26 日召开的第一届董事会第十六次会议及

2018 年 2 月 12 日召开的第二次临时股东大会审议通过，公司与克拉

玛依市尤龙技术服务有限公司（以下简称“尤龙公司”）签订设备转

让协议，收购尤龙公司所持有的油田制氮、注氮业务相关全套设备。

目前，公司已取得中石化西北油田分公司（以下简称“西北油田

分公司”） 及中石油吐哈油田分公司（以下简称“ 吐哈油田分公司”）

的市场准入资质。但由于西北油田分公司及吐哈油田分公司是由招投

标的方式决定乙方服务单位，尤龙公司参与西北油田分公司及吐哈油

田分公司招标后签订的合同履行期尚未到， 暂时无法变更已签订合同

的服务单位。为了不流失该项业务给公司带来的利润，公司将承接尤

龙公司未执行完毕的合同，收入由尤龙公司以转结算的方式支付给公

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

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司。

本次交易构成了公司的关联交易 。预计关联交易金额为

30,000,000.00 元（人民币，下同）。

（二） 关联方关系概述

尤龙公司持有公司 88,200,000 股，占公司 57.27%的股权，为公

司的控股股东，法定代表人为曾强。曾强直接持有公司 37,800,000

股，占公司 24.55%股权，通过尤龙公司间接持有公司 56.49%的股权，

为公司的实际控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

（三） 表决和审议情况

公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 3 月 6 日在公司会议

室召开，会议由董事长曾强先生主持，会议应到董事 7 人，实到 7 人。

本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有

效。本次会议审议并表决通过了《 关于关联交易的议案》，并提交公

司 2018 年第四次临时股东大会审议。按照《公司章程》规定的表决

权回避制度，董事曾强、曾松回避表决； 5 票同意， 0 票反对， 0 票

弃权。

（四） 本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况

本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。

二、 关联方介绍

（一） 关联方基本情况

关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人

克拉玛依市尤龙技术服 克拉玛依市 有限责任公司 曾强

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务有限公司

（二） 关联关系

尤龙公司持有公司 88,200,000 股，占公司 57.27%的股权，为公

司的控股股东，法定代表人为曾强。曾强直接持有公司 37,800,000

股，占公司 24.55%股权，通过尤龙公司间接持有公司 56.49%的股权，

为公司的实际控制人。

本次交易构成了公司的关联交易。

三、 交易协议的主要内容

合同自双方签字盖章后，并经公司股东大会审议通过之后生效。

合同价款以实际工作量为准，尤龙公司在收到结算款后，按照其结算

款扣除 1%管理费后，其余部分于 7 个工作日内支付给公司。

四、 定价依据及公允性

（一） 定价政策和定价依据

上述关联交易的定价依据为公司与尤龙公司协商确定，与尤龙公

司对外转包定价一致。属于正常的商业交易行为，遵循公平、自愿的

商业原则。不存在损害公司利益的情况，对公司持续经营能力、损益

及资产状态无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，

不存在损害公司及其他股东利益的情况。

五、 该关联交易的必要性及对公司的影响

（一） 必要性和真实意图

此项关联交易为尤龙公司已承接的注气业务转包给公司而形成。

虽然公司目前已具备承接该业务的条件及资质， 但由于西北油田分公

司及吐哈油田分公司是由招投标的方式决定乙方服务单位，尤龙公司

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参与西北油田分公司及吐哈油田分公司招标后签订的合同履行期尚

未到， 暂时无法变更已签订合同的服务单位。 若取消该项关联交易公

司将会失去部分该业务的市场份额，因此目前需要维持此项关联交

易。

（二） 本次关联交易对公司的影响

上述预计关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害其

他非关联股东利益的行为。

六、 备查文件目录

（一）第一届董事会第十八次会议决议

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 6 日


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