公告日期:2017-12-25
证券代码:837921 证券简称:凯龙洁能 主办券商:海通证券
新疆凯龙清洁能源股份有限公司
关于预计2018年度日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、日常性关联交易概述
(一)日常性关联交易表决和审议情况
公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月25日在公司
会议室召开,会议由董事长曾强先生主持,会议应到董事7人,实
到7人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规
定,合法有效。本次会议审议并表决通过了《关于预计2018年度
日常性关联交易的议案》,并提交股东大会审议。按照《公司章程》 规定的表决权回避制度,董事曾强、曾松及董占龙回避表决;4票 同意,0票反对,0票弃权。
(二)预计日常性关联性交易基本情况
序 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生
号 (元) 金额(元)
1 克拉玛依市尤龙技术 向关联方提供注氮 15,000,000.00 0.00
服务有限公司 气施工服务
2 克拉玛依市尤龙技术 向关联方提供天然 8,000,000.00 7,056,490.51
服务有限公司 气电站供电服务
克拉玛依市尤龙技术 购买原材料、燃料、 尚未完全结算
3 服务有限公司 动力 15,000,000.00 预计金额约
8,300,000.00
4 克拉玛依市尤龙技术 财务资助(挂牌公 30,000,000.00 1,049,511.70
服务有限公司 司接受的)
5 曾强 向关联方租赁房屋 72,000.00 72,000.00
6 曾强 向关联方租赁房屋 120,000.00 120,000.00
(三)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
二、关联方介绍
(一)关联方基本情况
关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人
克拉玛依市尤龙技术服 克拉玛依市迎宾 有限责任公司 曾强
务有限公司 大道69-1106号
新疆巴州库尔勒
曾强 市人民东路水利 自然人 -
大厦一单元2902
(二)关联关系
尤龙公司持有公司88,200,000股,占公司57.27%的股权,为公
司的控股股东,法定代表人为曾强。曾松为尤龙公司股东兼总经理, 持有其0.27%的股权。董占龙为尤龙公司常务副总经理。
曾强直接持有公司37,800,000股,占公司24.55%股权,通过尤
龙公司间接持有公司 56.49%的股权,为公司的实际控制人。曾松及
董占龙为公司董事。
上述交易构成了公司的关联交易。
三、 关联交易的主要内容
公司将根据业务需要,在预计的2018年度日常性关联交易范
围内,与关联方签订相关协议或合同,具体以实际情况签订的最终协议或合同为准。
四、 定……
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