公告日期：2017-12-25

证券代码：837921 证券简称：凯龙洁能 主办券商：海通证券



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



关于追认关联交易的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、关联交易概述



（一）关联交易概述



本次关联交易是偶发性关联交易，交易标的为关联方借款。



为避免同业竞争，新疆凯龙清洁能源股份有限公司（以下简称“公司”）与克拉玛依市尤龙技术服务有限公司（以下简称“尤龙公司”）于2017年5月19日签订《股权转让协议》，交易标的为尤龙公司所持有的巴州同益新能源有限公司（以下简称“同益新能源”）100%的股权。该事项已经公司于2017年4月27日召开的第一届董事会第九次会议及2017年5月18日召开的2016年年度股东大会审议通过。 2015年9月22日，为满足临时资金需求，同益新能源向四川尤龙置业有限公司（以下简称“尤龙置业”）借款2,000,000.00元。 尤龙置业法人代表为王宇宏，持有尤龙置业1.00%的股份。曾强持有尤龙置业99.00%股份。



王宇宏为公司董事、行政总裁兼董事会秘书，持有公司0股，占



公司0.00%股权。曾强直接持有公司37,800,000股，占公司24.55%



股权，通过尤龙公司间接持有公司 56.49%的股权，为公司的实际控



制人。



因公司向尤龙公司收购同益新能源100.00%股权时，同益新能源



尚未向尤龙置业偿还该笔借款，故形成公司的关联交易。



（二）关联方关系概述



同益新能源现为公司的全资子公司。



尤龙置业法人代表为王宇宏，持有尤龙置业1.00%的股权。曾强



持有尤龙置业99.00%股权。



王宇宏为公司董事、行政总裁兼董事会秘书，持有公司0股，占



公司0.00%股权。



曾强直接持有公司37,800,000股，占公司24.55%股权，通过尤



龙公司间接持有公司56.49%的股权，为公司的实际控制人。



上述交易构成了公司的关联交易。



（三）表决和审议情况



公司第一届董事会第十五次会议于2017年12月25日在公司会



议室召开，会议由董事长曾强先生主持，会议应到董事7人，实到7



人。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。本次会议审议并表决通过了《关于追认关联交易的议案》，并提交股东大会审议。按照《公司章程》规定的表决权回避制度，董事曾强及王宇宏回避表决；5票同意，0票反对，0票弃权。



（四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况



本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。



二、关联方介绍



（一）关联方基本情况



关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人



南充市顺庆区西



四川尤龙置业有限公司 河南路190号 有限责任公司 王宇宏



401.403.409号



（二）关联关系



同益新能源现为公司的全资子公司。



尤龙置业法人代表为王宇宏，持有尤龙置业1.00%的股份。曾强



持有尤龙置业99.00%股份。



王宇宏为公司董事、行政总裁兼董事会秘书，持有公司0股，占



公司0.00%股权。



曾强直接持有公司37,800,000股，占公司24.55%股权，通过尤



龙公司间接持有公司56.49%的股权，为公司的实际控制人。



上述交易构成了公司的关联交易。



三、交易协议的主要内容



为满足临时资金需求，同益新能源向尤龙置业无息借款



2,000,000.00元。



四、定价依据及公允性



（一）定价政策和定价依据



同益新能源接受尤龙置业借款属于关联方之间的资金拆借，借出方不收取借款利息及资金占用费。



五、该关联交易的必要性及对公司的影响



（一）必要性和真实意图



2015年9月，为满足临时资金需求，同益新能源向尤龙置业借



款购买设备。



（二）本次关联交易对公司的影响



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