公告日期：2017-12-25

公告编号： 2017-045

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证券代码： 837921 证券简称： 凯龙洁能 主办券商： 海通证券

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》以及有关法律、行政

法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2018 年 1 月 10 日上午 10:30

结束时间： 2018 年 1 月 10 日中午 12:30

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-045

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本次股东大会的股权登记日为 2018 年 1 月 5 日。 股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 新疆库尔勒市人民东路水利大厦 1-1-2803 公司会

议室。

二、 会议审议事项

（一）《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能

源股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》（公告

编号： 2017-042）。

（二）《关于追认关联交易的议案》

详细情况请见公司于 2017 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（ www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能

源股份有限公司关于追认关联交易的公告》（公告编号： 2017-043）。

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

现场登记

（二） 登记时间: 2018 年 1 月 10 日上午 10:00

公告编号： 2017-045

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（三） 登记地点

新疆库尔勒市人民东路水利大厦 1-1-2803 公司会议室

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人：谭雨霏

联系电话： 18199966877

（二） 会议费用： 参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

五、 备查文件目录

（一）《公司第一届董事会第十五次会议决议》

新疆凯龙清洁能源股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 25 日


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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。