公告日期：2017-09-11

公告编号：2017-036



证券代码：837921 证券简称：凯龙洁能 主办券商：海通证券



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



2017年第三次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月9日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场召开



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所做决议合法有效。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持



有表决权的股份139,000,000股，占公司股份总数的90.27%。



二、 议案审议情况



公告编号：2017-036



(一)审议通过《关于公司向尤龙公司提供天然气电站供电服务暨关联交易的议案》



1、议案内容



详细情况请见公司于2017年8月24日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《新疆凯龙清洁能源股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2017-035）。



2、议案表决结果：



同意股数13,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



按照《公司章程》规定的表决权回避制度,关联股东克拉玛依市尤龙技术服务有限公司及曾强先生回避表决。



三、备查文件目录



（一）新疆凯龙清洁能源股份有限公司2017年第三次临时股东大会



决议



新疆凯龙清洁能源股份有限公司



董事会



2017年9月11日




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